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简介
《国际反洗钱重要文献选读》是中国反洗钱监测分析中心编写的《蓝鹰丛书》的第一本。编写这套丛书,目的是为中心工作人员、人民银行系统可疑交易报告员和商业银行、非银行金融机构可疑交易信息员提供培训教材。洗钱和恐怖融资活动的本质特征是具有跨国性,只有学习、了解和遵循国际有关规范,加强与国际社会的协调与合作,才能有效地应对洗钱和恐怖融资活动的威胁和挑战。正因为如此,我们精心选录了当今主要国际反洗钱重要文献的英文版并编辑成书,以期使读者在深入学习和掌握这些重要文献内容的同时,也能了解和掌握反洗钱领域的英语专业词汇。我们还对超出大学英语六级水平的难句和单词以及有关专业术语和名词做了比较详细的注释,并简要介绍了每一篇文献的背景
目录
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(1988)
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
联合国打击跨国有组织犯罪公约(2000)
联合国反腐败公约(2003)
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000年10月17日)
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》(2003)
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》
反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖融资指南》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《十九条建议》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《金斯敦宣言》
埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》(2003)
沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》(2002)
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
联合国打击跨国有组织犯罪公约(2000)
联合国反腐败公约(2003)
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000年10月17日)
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》(2003)
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》
反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖融资指南》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《十九条建议》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《金斯敦宣言》
埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》(2003)
沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》(2002)
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明
Selected Readings in Anti - Money Laundering Literature
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