国际视角：洗钱渠道研究

第一章 银行业 第一节 银行业基本概况 第二节 银行业的经营及产品特点 第三节 利用银行业洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第二章 证券市场 第一节 国际证券市场概况 第二节 证券市场的特点 第三节 利用证券市场洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第三章 保险业 第一节 保险业发展概况 第二节 保险业的特点 第三节 保险业洗钱途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第四章 空壳公司与信托业 第一节 空壳公司 第二节 信托第五章 贸易 第一节 国际贸易发展概况 第二节 国际贸易的特点 第三节 以贸易为基础的洗钱途径分析 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第六章 离岸金融中心 第一节 离岸金融中心概述 第二节 离岸金融中心的特点 第三节 通过离岸金融中心洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第七章 房地产市场 第一节 国际房地产市场的现状 第二节 国际房地产市场的特点 第三节 通过房地产市场洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我回的启发和借鉴第八章 非正式价值转移系统 第一节 地下银行 第二节 哈瓦拉 第三节 替代性汇款系统 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第九章 在线支付系统 第一节 在线支付系统基本概况 第二节 在线支付系统的特点 第三节 利用在线支付系统洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第十章 货币服务行业 第一节 汇款 第二节支票和支票兑现 第三节 货币兑换 第四节 汇票 第五节 储值卡第十一章 大额现金走私 第一节 大额现金走私的基本概况 第二节 大额现金走私的特点 第三节 大额现金走私的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第十二章 律师事务所、公证人及会计师事务所 第一节 律师事务所及公证人 第二节 会计师事务所第十三章 黄金和珠宝行业 第一节 黄金珠宝行业概况 第二节 黄金珠宝行业的特点 第三节 通过黄金珠宝行业洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴第十四章 娱乐业 第一节 娱乐业基本概况 第二节 娱乐业的特点 第三节 利用娱乐业洗钱的主要途径 第四节 国际监管实践 第五节 对我国的启发和借鉴参考文献后记