兼与欧盟反洗钱制度比较研究

序
第一章 洗钱犯罪概述
第一节 洗钱犯罪的起源与现状
第二节 洗钱犯罪的含义
第三节 洗钱犯罪的特点
第四节 反洗钱的意义
第二章 反洗钱的国际行动
第一节 巴塞尔委员会防止犯罪分子利用银行系

统洗钱的原则声明
第二节 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药

物公约
第三节 联合国打击跨国有组织犯罪公约
第四节 金融行动特别工作组
第五节 国际刑警组织
小结
第三章 西欧的反洗钱行动
第一节 欧洲理事会关于防止转移和保存来源于

犯罪资金的措施的建议书
第二节 欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和没收

犯罪收益的公约
第三节 1991年欧洲共同体理事会关于防止利

用金融系统洗钱的指令
第四节 2001年欧盟对1991年欧共体关于防止

利用金融系统洗钱的指令的修正
第五节 欧洲刑警组织
第六节 欧洲司法组织
小结
第四章 中国刑法中的洗钱犯罪
第一节 洗钱犯罪在中国刑法中的由来及其演变
第二节 中国刑法中洗钱罪的概念和构成要件
第三节 洗钱犯罪与相似犯罪的区别
第四节 洗钱罪的法律后果
第五章 中国金融机构的反洗钱行动
第一节 中国金融机构反洗钱的背景情况
第二节 中国金融机构反洗钱的主要内容
第三节 对中国金融机构反洗钱的评价
第六章 中国反洗钱的司法现状
第一节 洗钱罪的上游犯罪情况
第二节 影响洗钱犯罪的其他因素
第三节 洗钱犯罪的司法实践
第四节 查处洗钱犯罪的努力方向
小结
第七章 中国与欧盟国家反洗钱制度比较研究
第一节 反洗钱刑事措施比较研究
第二节 反洗钱预防措施比较研究
小结
第八章 反洗钱专门问题研究
第一节 金融秘密与反洗钱
第二节 律师与反洗钱
第三节 洗钱与高科技

——洗钱犯罪的新动向：从现实世界到

虚拟空间
第四节 可疑交易汇报制度

——一个重要的反洗钱措施
第九章 摘要与结论
附录一 联合国打击跨国有组织犯罪公约
附录二 1990年欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和

没收犯罪收益的公约
附录三 欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗

钱的指令（共同体91/308号 1991年6月10

日）
附录四 部长理事会与会的成员国政府代表的声明
附录五 欧洲议会和理事会2001/97/EC号关于修正

91/308号欧洲共同体理事会关于防止利用

金融系统洗钱的指令的指令（2001年12月4

日）
附录六 金融行动特别工作组关于洗钱问题的40项

建议（2003年6月20日）
附录七 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令［2003］

第1号）
附录八 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

（中国人民银行令［2003］第2号）
附录九 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理

办法（中国人民银行令［2003］第3号）
参考资料
后记