自由贸易视域下反洗钱问题研究

*篇 洗钱概况

第1章 洗钱的概念及反洗钱概述

1.1 洗钱概述

1.2 洗钱犯罪的类型化研究

1.3 金融科技创新条件下洗钱的新特点

第2章 洗钱行为的经济学分析

2.1 我国洗钱风险分类评估

2.2 洗钱危害的金融学分析

2.3 反洗钱机制的金融学分析

第二篇 自由贸易与反洗钱

第3章 自由贸易区的洗钱风险

3.1 自由贸易区的洗钱风险

3.2 自由贸易区试验下的洗钱方式与手段

第4章 自贸区离岸金融业务洗钱风险及治理

4.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径

4.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践

4.3 自贸区离岸金融业务反洗钱工作的政策建议

第5章 自由贸易下洗钱的法律治理

5.1 自由贸易下洗钱的域外法治及借鉴

5.2 我国自贸区反洗钱相关法治评析

5.3 完善自贸区反洗钱监管法治的建议

第三篇 监管篇

第6章 当前我国反洗钱工作的形势及政策建议

6.1 当前我国反洗钱工作面临的总体形势

6.2 加强我国反洗钱工作的政策建议

第7章 洗钱的法律控制与制度监管

7.1 反洗钱监管制度化由来及趋势

7.2 客户身份识别制度

7.3 交易报告制度

7.4 资料保护制度

第8章 反洗钱检测与预警

8.1 金融情报机构

8.2 反洗钱交易监测与分析

8.3 网络电子支付背景下的洗钱监管

第9章 反洗钱领域的国际合作

9.1 反洗钱国际合作的必要性

9.2 反洗钱国际合作的主要形式

第四篇 规制篇

第10章 反洗钱法律体系研究

10.1 我国反洗钱法律规制体系

10.2 洗钱犯罪的国际防治规则

第11章 洗钱罪的刑法教义学分析

11.1 洗钱罪的侵害法益

11.2 洗钱罪之不法层面的认定

11.3 洗钱罪之责任层面的认定

第12章 当前我国洗钱犯罪的规范评析

12.1 问题与缺陷

12.2 我国反洗钱罪名体系的完善

结语与反思

洗钱罪的故意中，包括两种不同内容的明知。根据刑法总则对故意犯罪概念的规定，构成洗钱罪必须在主观上“明知自己掩饰、隐瞒法定犯罪所得及其产生的收益的性质和来源的行为性质，并且认识到该行为是法律所禁止的行为”；根据刑法分则第191条洗钱罪的规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪的违法所得及其产生的收益”，这里的“明知”是对特定对象的明知。中国台湾学者郑健才将刑法分则上所称之“明知”与刑法总则上所称之“明知”概括为“*次明知”和“第二次明知”，他指出：“刑法总则上所称之明知与刑法分则上所称之明知不同。前者系作为基本主观要件之一种基础；后者系一种特定主观要件。犯罪须具备此特定主观要件时，刑法分则之明知为第二次明知。”作者认为，这种对刑法分则规定的明知和刑法总则规定的明知的明确区分，更全面地揭示了明知的内涵和两次明知之间的内在联系，为正确认识洗钱罪故意的内容提供了理论依据。在洗钱罪的犯罪构成中，特定犯罪对象的明知是洗钱罪必须具备的主观构成要件，没有此构成要件，就不能成立洗钱罪，因而*次明知是第二次明知的前提。如果行为人在不明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪的违法所得及其产生的收益的情况下，就不可能明知自己的行为掩饰和隐瞒的性质，即欠缺对行为性质的认识。在讨论洗钱罪的犯罪构成中，有很多学者都把这两次明知混为一谈，把特定犯罪对象的明知作为整个犯罪构成中故意的内容，没有把握洗钱罪主观方面的内在特征，因此，只有对这两次明知有全面的理解和认识，才能正确理解洗钱罪的认识内容。