国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

第一章 洗钱犯罪概述第一节 相关概念的界定一、洗钱相关概念的界定二、网络洗钱相关概念的界定第二节 洗钱的过程、特点及方法一、洗钱的过程二、洗钱的特征三、洗钱的方法第三节 洗钱的危害一、一般洗钱的危害二、网络洗钱的危害第二章 网络洗钱风险与方法第一节 互联网支付系统的洗钱风险一、在洗钱不同阶段所具有的风险二、风险为本方法视角下所具有的风险第二节 预付卡的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性第三节 虚拟货币的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性六、交易的快捷性与不可撤销性七、交易记录保存的不足八、识别利用虚拟货币洗钱的难度九、交易模式的复杂性与混乱性第三章 网络洗钱的方法与模式第一节 利用互联网支付系统洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）为互联网支付服务账户提供资金二、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱四、综合案例研究第二节 利用预付卡洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）和被提名者为预付卡充值二、利用预付卡服务的非面对面性质洗钱三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱第三节 利用虚拟货币洗钱的模式一、使用虚拟货币洗钱二、利用管理商和交易商洗钱三、利用第三方注资四、利用虚拟货币的非面对面性质洗钱五、与其他洗钱方式结合洗钱第四章 网络洗钱风险的防范第一节 国际组织的规制一、金融行动特别工作组的规制二、欧盟的规制三、巴塞尔银行监管委员会的规制四、沃尔夫斯堡集团的规制第二节 外国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制第三节 我国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制三、完善我国反网络洗钱立法之建议四、网络洗钱犯罪预防策略之完善第五章 网络洗钱犯罪的惩处第一节 网络洗钱犯罪的刑法规制一、联合国的规制二、外国的规制三、我国的规制第二节 网络洗钱犯罪的监测与调查一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战二、网络洗钱犯罪的调查三、网络洗钱监测与调查策略的完善第三节 网络洗钱犯罪收益与工具的扣押一、相关定义的界定二、法律要求与程序三、扣押的程序与工具第四节 网络洗钱犯罪的技术应对一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对二、利用虚拟货币洗钱的技术应对参考文献后记