国际金融欺诈案例集

目 录

证券欺诈案例

a、股票欺诈案例

案例一 new公司虚假陈述案

案例二 伦敦j公司股票案

案例三 莫斯科mmm公司案

案例四 l公司股票丑闻

案例五 法国某公司股票案

案例六 s公司公债丑闻案

案例七 台北房地产股票诈骗案

案例八 艾思姆公司案

案例九 carl内部情报案

案例十 华尔街日报专栏案

案例十一 a公司与b公司虚假陈述和操纵市场案

案例十二 李xx制造虚假信息案

案例十三 发生在全国证券交易自动报价系统中的

欺诈案

案例十四 发生在美国的操纵证券市场案

案例十五 美国h公司内部交易案

案例十六 台湾h证券公司案

.案例十七 华尔街特大股票诈骗案

案例十八 内线交易非法牟利案

案例十九 jj公司股票欺诈案

案例二十 yy公司股票操纵案

案例二十一 gg公司欺诈发行股票案

案例二十二 十五岁少年网上股票欺诈案

案例二十三 互联网上的股票欺诈案

案例二十四 网上巨额投资欺诈案

案例二十五 3男子网络诈骗案

案例二十六 泰国股票诈骗案

案例二十七 恶意透支资金纠纷案

案例二十八 杨xx伪造身份证盗卖股票案

b、债券欺诈案例

案例二十九 普斯债券欺诈案

案例三十 加拿大250亿美元诈骗案

c、其他证券欺诈案例

案例三十一 期货委托交易欺诈行为纠纷案

案例三十二 bb公司欺诈上市案

案例三十三 hh公司欺诈上市案

案例三十四 基金欺诈案

商业银行欺诈案例

a、票据欺诈案例

案例三十五 奥姆斯旅行支票诈骗案

案例三十六 利用假旅行支票诈骗案

案例三十七 跨国诈骗团伙骗取巨额外汇案

案例三十八 国际贸易中的汇票结算欺诈案

案例三十九 汇票被骗案

案例四十 伪造汇票出票人签字案

案例四十一 变造汇票票面金额进行欺诈案

案例四十二 银行出具本票诈骗案

案例四十三 变造支票金额进行欺诈案

案例四十四 伪造整张汇票诈骗案

案例四十五 骗取银行承兑汇票案

案例四十六 “以假换真”窃得汇票诈骗案

案例四十七 骗购转账支票案

案例四—卜八 巨额假汇票诈骗案

案例四十九 恶意取得票据案

案例五十 j省巨额伪造本票案

案例五十一 美国最大的支票诈骗案

b、信用证欺诈案例

案例五十二 b公司无货骗签贸易合同并伪造提单

欺诈案

案例五十三 海南某公司诉香港d公司信用证欺诈案

案例五十四 审单疏忽案

案例五十五 b银行h国分行案

案例五十六 香港q公司信用证欺诈案

案例五十七 空运方式下的信用证诈骗案

案例五十八 as运输公司倒签提单侵权损害赔偿案

案例五十九 100亿美元信用证诈骗案

案例六十 信用证惯例与我国法院的“禁令”冲突案

案例六十一 香港kp银行信用证软条款案

案例六十二 伪造信用证修改书诈骗案

案例六十三 s国tt轮船公司、d有限公司提单欺诈

损害赔偿纠纷案

案例六十四 进口商伪造信用证案

案例六十五 议付行挫败恶意拒付案

案例六十六 x商社隐瞒虚假单据欺诈案

案例六十七 因恶意欺诈信用证被冻结案

案例六十八 拒付信用证项下货款纠纷上诉案

案例六十九 “软条款”陷阱案

案例七十 不可撤销信用证诈骗我进口商品案

案例七十一 b银行即期不可撤销信用证软条款案

案例七十二 贸易诈骗引起的信用证纠纷案

c、投资、贷款欺诈案例

案例七十三 外方与设备商合谋诈骗案

案例七十四 外商投资欺诈案

案例七十五 引资不成反遭诈骗案

案例七十六 投资欺诈案

案例七十七 假合资诈骗案

案例七十八假外商诈骗案

d、其他金融欺诈案例

案例七十九 s省女华侨信用卡跨国诈骗案

案例八十 d市信用卡诈骗案

案例八十一 利用假身份证恶意透支特大信用卡诈骗案

案例八十二 违约金条款的陷阱案

案例八十三 存单抵押贷款诈骗案

案例八十四 保函业务项下的欺诈案

案例八十五 伪造储户身份证假挂失案

案例八十六 香港不法商人虚开增值税票案

案例八十七 外国人持假币行骗案

保险欺诈案例

a、海上保险欺诈案例

案例八十八 s轮欺诈案

案例八十九 进口钢材诈骗案

案例九十 “m”轮诈骗案

案例九十一 化肥诈骗案

案例九十二 鬼船欺诈案

案例九十三 aa轮诈骗案

案例九十四 尼日利亚公司欺诈案

案例九十五 js轮案

b、责任保险欺诈案例

案例九十六 律师职业责任保险案

案例九十七 先出险、后投保案

案例九十八 旅馆责任保险诈骗案

案例九十九 烟草公司骗赔案

案例一百 个人责任保险中的欺诈案

案例一百零一 综合责任保险诈骗案

案例一百零二 承包人责任保险欺诈案

案例一百零三 滋补品食物中毒案

案例一百零四 娱乐场所责任保险诈骗案

案例一百零五 雇主责任保险诈骗案

c、人身保险欺诈案例

案例一百零六 健康保险欺诈案

案例一百零七 与保险公司内部人员相互勾结，骗取

人寿保险保险金案

案例一百零八 为亲属投保后，再谋害亲属案

案例一百零九 重大疾病保险案

案例一百一十 逆选择投保案

案例一百一十一 跳海诈死骗取保险金案

案例一百一十二 人身保险意外伤害案

案例一百一十三 建筑公司职工人身意外伤害案

案例一百一十四 利用同乡死亡骗保案

案例一百一十五 杀女骗保案

案例一百一十六 美籍华人骗保案

案例一百一十七 外籍男子重复保险案

案例一百一十八 美籍华人人身意外死亡保险案

d、财产保险欺诈案例

案例一百一十九 不足额保险案

案例一百二十 被盗车辆保险案

案例一百二十一 汽车移花接木骗保案

案例一百二十二 车辆保险诈骗案

案例一百二十三 骗赔胜诉案

案例一百二十四 车辆保险欺诈案

案例一百二十五 n县d化工厂律师骗赔案

案例一百二十六 纵火骗保200万元案

案例一百二十七 董事长放火烧毁公司厂房案

案例一百二十八 麦场夏粮火灾保险案

案例一百二十九 伪造车辆损失证据案

案例一百三十 zz医药经营公司案