“一带一路”和境外投资法律合规手册

*章美国基本情况介绍
*节美国概况
第二节法律渊源
第二章美国主要法律制度
*节公司法体系
第二节合同法
第三节投资法律体系
第四节贸易法律体系
第五节劳工法律体系
第六节银行监管法律体系
第七节财税法律体系
第八节环境保护法律体系
第九节争议解决
第三章合规风险提示
*节贿赂
第二节针对外国银行机构的监管要求
第三节反洗钱的相关法律规定和要求
第四章典型案例摘要
*节外商在美金融投资的合规要求
第二节商业伙伴、供应商和第三方支付的合规管理
第三节劳动与就业
第四节反垄断和反不正当竞争
第五节争议解决
第六节环境保护

　　招商局集团(简称"招商局")是中央直接管理的国有重要骨干企业，总部设于香港，2004-2016年连续十三年被国务院国资委评为A级中央企业和连续四个任期"业绩优秀企业"，2017年被国务院国资委确定为国有资本投资公司试点。

　　招商局是中国民族工商业的先驱，创立于1872年晚清洋务运动时期，145年来，曾组建了中国近代*支商船队，开办了中国*家银行、*家保险公司等，开创了中国近代民族航运业和其它许多近代经济领域，在中国近现代经济史和社会发展史上具有重要地位。1978年，招商局即投身改革开放，独资开发了中国*个对外开放的工业区--蛇口工业区，创办了中国*家企业股份制银行--招商银行，中国*家企业股份制保险公司--平安保险公司等，为中国改革开放事业探索提供了有益的经验。

　　招商局是一家综合性企业，业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发与房地产）三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。"建设具有全球竞争力的世界一流企业"是招商局的战略目标。

　　招商局集团法律合规部门紧紧围绕集团发展战略，将境外投资法律合规风险防控和合规管理作为工作重点，结合集团海外投资布局和管理需要，开展《"一带一路"和境外投资法律合规手册》的编写，涵盖香港、美国、白俄罗斯、吉布提、多哥、坦桑尼亚、英国等国家和地区，为招商局践行"一带一路"倡议、实现新时期发展目标、建设具有全球竞争力的世界一流企业提供法律合规保障。