Crime school: money laundering
作者: (加)克里斯·马泽尔(Chris Mathers)著;赵苏苏译
出版社:群众出版社,2006
简介: 美国“9·11”袭击后,洗钱一词不断在媒体上出现,然而却很少有人
懂得洗钱的确切含意、明白它为什么对当今社会构成重大威胁。于是,作者
以丰富的亲身经历为背景,用深入浅出的生动语言带领读者进入一个不为人
知的犯罪世界。
作者围绕毒贩和诈骗犯的洗钱活动,生动地解释了“洗钱”这个说法的
来源,用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的,犯罪分子如何
钻金融机构和外贸合同的空子,把来路不明的钱变成“光明正大”的财产,
通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算
毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的,以及金融和执
法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。
作者强调,“洗钱”造成的资金流动不仅仅让犯罪活动和恐怖活动发生
链接,还使犯罪活动得以延伸,甚至进入主流的金融系统。