国际视角：洗钱渠道研究

作者：  黄子文主编;本书编委会编著

出版社：中国金融出版社,2011

简介： 为了有效解决上述问题，特别是填补我国反洗钱理论在洗钱渠道研究方面的空白，中国人民银行广州分行黄子文等同志编写了《国际视角：洗钱渠道研究》一书参考了美国《洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动特别工作组自1996年以来的研究成果，归纳和总结了世界各国，尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究成果，选择目前洗钱分子最常利用的19种渠道，进行深入分析和研究。本书以实证研究为主，几乎所有案例均来自于国外的真实案件。为方便非专业人士，特别是普通读者阅读，本书每一章节都提供有背景知识介绍；对每一种具体的洗钱方式，除了案例文字介绍外，再辅之以图形，逐步进行说明，通俗易懂。全书共十四章，各章的结构为：一是对某个具体的“渠道”进行定义，对其发展概况做简要论述；二是从经营、产品、交易等不同角度阐述其具有的特点；三是运用案例分析的方法，重点介绍各种洗钱途径和方式；四是有选择性地介绍世界各国所采取的反洗钱措施及取得的成效；五是结合我国的实际情况，为监管当局和金融机构在加强反洗钱工作方面提出有益的意见和建议。